REYES CORONA, MTRO. OSWALDO / LIC. E. FEDERICO GARCI-JÁUREGUI CASTAÑON
La presente obra pretende ser tendencia en la implementacion de la certificacion de los procedimientos de prevencion de lavado de dinero PLD, a las politicas de identificacion de clientes, identificacion del beneficiario controlador, seguimiento de operaciones, seguimiento de la relacion negrocios, etc.