MANUAL ANTILAVADO DE DINERO

MANUAL ANTILAVADO DE DINERO. GUÍA PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES VULNERABLES

Editorial:
TAX EDITORES
ISBN:
978-607-440-886-7
Páginas:
364
$660.00
IVA incluido
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La presente obra pretende ser tendencia en la implementacion de la certificacion de los procedimientos de prevencion de lavado de dinero PLD, a las politicas de identificacion de clientes, identificacion del beneficiario controlador, seguimiento de operaciones, seguimiento de la relacion negrocios, etc.